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                如何撰寫案件匯報材料
                2022-02-17 16:01:00  來源:清風苑

                文/吳曉敏

                江蘇省張家港市人民檢察院

                撰寫案件匯報材料是承辦人的日常工作之一,也是辦案的一項基本功。案件匯報材料一般是針對案件(正在辦理和已辦案件)中遇到的疑難爭議問題,通過文字的形式將案情、問題集中匯報,以期得到上級決策、指示的書面材料。

                如何撰寫案件匯報材料?筆者結合自己的經驗,總結如下:

                一、匯報范圍

                首先明確匯報的范圍。一般而言,對于下列案件應當當面或書面形式進行匯報:上級院交辦、領導關注、重大敏感、存在分歧、擬撤回起訴、擬判無罪、其他需要匯報的案件。對于上述案件,應當在提前介入、受理、批捕、起訴、法院判決等各個關鍵節點,及時報送。

                二、目的明確

                (一)帶著問題。匯報材料本身是為了解決問題,一般而言,涉及證據標準、案件定性、法律適用、追訴范圍等。如果要解決的問題比較單一,對于提請上級院審議決定的問題在開篇直接點明,例如:關于李某某等人是否需要追訴。當這些問題第一時間映入上級眼簾時,上級自然會帶著問題去思考、討論,注重對焦點問題的審查判斷,有效提高匯報效率。如果要報告的問題比較多,則在匯報材料中以“需要匯報的問題”專門列出。

                (二)要有結論。每種公文都有特定的目的。案件匯報材料的目的是什么,簡而言之是在最短時間內讓上級了解案情、方便決策。報告要拿出承辦人、本單位的處理意見,不能觀點不明,把矛盾問題全部上交。認識有分歧的沒關系,把每種觀點寫清楚,一定要有自己的傾向性意見,并且這個意見要有充分的論證說明。

                報告切忌羅列一大堆問題但是最后沒有觀點。這樣的報告提交上去,閱讀者往往不知所以然,究竟要解決什么問題,認識分歧、爭議焦點是什么,本院檢察環節做了哪些工作,困難在什么地方,目前得出什么結論,需要上級明確指示什么,需要明確。否則達不到匯報的效果。

                三、詳略得當

                匯報材料要在較短的時間內讓上級看明白案情。有的匯報材料過于冗長,直接把案件批捕、審查起訴報告拿過來用,這個也不合適。因為有的審查報告大幾十頁甚至上百頁,全部照搬照抄會顯得冗長,沒有重點,特別是大段的證據羅列,沒有必要,也看不明白。試想,一份數百頁的審查報告交到上級手中,內容龐雜,功夫也下了,但是效果沒有達到,對方看了半天還是云山霧罩。要推己及人、換位思考。對于承辦人而言,是在較長的時間內經過了充分的閱卷、提審、取證后熟悉案情,對事實、證據自然了解。但是換位思考,上級之前根本沒有接觸過案情,從完全陌生到熟悉是有一個過程的,將心比心,如何在最短時間內把案情匯報清楚、把事說明白,從閱讀者的角度來審視,無外乎是案件爭議焦點、事實、證據、定性、結論。

                四、結構完整

                1.標題。關于標題,盡量完整,一般單位+案件名稱,如有訴訟階段的,也可適當加入。如“關于……案件提前介入/訴后報告”。

                2.稱謂和落款。要有稱謂,向誰匯報,寫明抬頭:如XX市院某部、省院某部、高檢院某廳等。同時首尾呼應,報告末尾要有落款日期,報告主體如某市(縣、區)人民檢察院某檢察部,第一次報送材料的時候最好還要附承辦人(審查人)姓名、聯系方式。這樣能夠表明匯報單位、撰寫報告的檢察官以及匯報日期,上級院第一時間知道案件是誰承辦的,有需要了解、核實的問題時具體聯系誰。

                不要小看匯報日期,在辦理特別重大復雜案件時,這種案件往往需要多次匯報、呈現連續劇狀態,落款日期的意義就體現了,清楚還原了提前介入、批捕前、批捕后、審查起訴階段、提起公訴、訴后、庭審、宣判等各個重要時間節點,側面反映檢察機關在各環節所做的工作。

                3.導語。在稱謂之后正式匯報前一般還有一段話,可以稱之為“導語”。在這段話里面可以交代案件的來龍去脈,為什么要匯報,案件的特點、背景、有無重要領導批示(省部級以上領導的批示最好開門見山,第一時間寫明)等。案件多次匯報的情況下,可對上次匯報的情況、領導指示的情況做一個簡短的說明,這些都是為了后面的匯報做鋪墊,交代完畢之后再自然引入“現將近期工作情況匯報如下”。有了這段導語案件的前因后果就清楚了,銜接有序、過渡自然,也能提示閱讀者回憶起上次報送的內容、前段時間開展工作的情況。

                如:某案案情重大、復雜、敏感,社會廣泛關注,法律問題與政策問題交織,維穩壓力巨大。某某領導關于該案曾作出批示(批示內容)。我院于某年某月某日向XX市院做了視頻匯報,市院指示……按照市院指示,我院近期工作內容(如要求公安補充偵查了相關證據,邀請了專家進行論證等),現將案件近期工作情況報告如下……

                對于單純的報送案件節點信息的,可以把結論性、比較重要的事項列在該段話中,一言以概之,如:XX案已于某年某月作出一審判決,認定XXX犯集資詐騙罪,判處……

                4.報告的主體部分。關于報告的主體部分,如果比喻的話可以形容為人體的軀干,這一塊接下來會重點談到。

                五、要素齊全

                雖然案件匯報材料強調重點突出,詳略得當,但主體部分基本要素還是要具備的。一般而言分為以下幾個部分:

                (一)案件基本情況

                1.概要介紹當事人基本情況

                關于基本情況不需要寫得面面俱到如起訴書那樣具體到身份證號碼,具體住址等。當事人基本情況一般只介紹訴訟地位、姓名(名稱)以及與案件有較大關聯的情況。簡明扼要寫明當事人基本情況,包括姓名、性別、出生日期(或者年齡)、哪里人、職務身份等。當事人自然情況如與定罪量刑有關的還是要寫清楚,譬如未成年人身份、職務犯罪中嫌疑人、被告人所擔任的職務等。

                如普通刑事案件中,在寫明嫌疑人的自然情況時,寫明是否為少數民族、是否有前科劣跡、是否累犯、再犯,前科是否為暴力犯罪等。涉及被害人的要說明被害人基本情況。如身份、年齡、與當事人的關系,如被害人是老人幼兒涉及到酌定量刑情節的考慮,嫌疑人與被害人之間的關系直接涉及案件的起因、作案動機等。

                2.簡要介紹案件來源、訴訟過程

                刑事案件主要包括立案偵查、審查逮捕、審查起訴、提起公訴、審判程序、執行程序、當事人申訴、法院再審等,按照節點逐一寫明。

                發破案經過也要寫清楚,涉及案發起因、破案是否自然、當事人是否具備自首、立功、坦白等法定量刑情節。

                (二)案件事實及證據情況

                1.相關單位部門認定的案件事實。按照訴訟環節來,包括偵查認定的事實(報捕、移送審查起訴)、檢察機關審查認定的事實、審判機關認定的事實??梢詮母骷易鞒龅姆晌臅缙鹪V意見書、生效裁判文中中提煉得出。如果各家審查認定的事實不一致,要將不同之處列明。

                2.檢察環節認定的案件事實。既要全面也要精煉概括,按照“七何要素”進行,即違法犯罪的時間、地點、手段、情節、動機、目的和危害結果,犯罪嫌疑人案發后的表現及認罪悔罪態度,做到敘述清楚、完整,以便根據客觀事實對案件定性處理。所有事實均是在證據查明的基礎上的客觀表述,對于未查明的事實或者與案情無關的不宜表述。

                舉例:前段時間媒體報道的某起訴書,在敘寫被告人身份時,提到了北大畢業,其實不是北大畢業生,導致北大不滿等。

                以上為單筆事實的敘寫。如果涉及多筆事實、多個罪名的要分別列明,并在下面列明證據情況。

                幾點提示:

                1. 梳理復雜案件事實時善于借助圖表,以可視化的方式呈現。辦理毒品犯罪、職務犯罪案件、經濟犯罪案件、電信網絡詐騙犯罪等案件時,因此類案件一般人頭多、事實多、案情復雜,某案公安移送過來的近60個人頭,審查報告內容一百多頁。為了將案情以直觀方式呈現,可對人物關系、犯罪手法等以圖表形式呈現。

                一是對人物關系做梳理。多人頭案件涉及事實也多,犯罪團伙、犯罪集團之間一般層級分明、分工明確,對于各自的關系、地位作用可列圖表說明。以毒品案件為例,誰是上家,誰是下家,平時各自綽號,哪幾個人是共犯,各自的地位、作用是什么,這樣上級院事先對當事人的關系、分工架構、地位作用等有一個全面了解。

                二是對行為方式、犯罪手法可畫圖。對于作案手法比較專業、少見的以可視化的畫面方式呈現。

                三是針對同罪名、手法單一的多筆事實可以制作表格。將每一筆事實的時間、地點、事實(交易毒品數量、詐騙金額、受賄數額)等一一列舉,支撐這筆事實的有哪些證據。

                2.關于證據部分

                在每一筆事實下面概要列舉相關證據,對單個證據內容不要展開,以分組證據小結的方式列明,譬如“XX等人的供述與辯解、XX等人的證言、以及相印證的書證材料能夠證實……”

                (三)案件爭議焦點、需要匯報的問題

                也可歸納為分歧意見或者訴爭焦點,一般而言也是案件報告的核心部分,也是我們為什么要寫匯報材料的原因。一個案件需要匯報,總歸是案情疑難重大復雜敏感或有其他情形,在案件事實認定、法律適用上、司法處理方式上存在若干分歧爭議。

                如果公檢法律、各級司法機關的分歧爭議較大,可以先把各方觀點列出后,再總結出爭議的分歧焦點,如:XX公安局認為……XX檢察院認為……XX法院認為……整理上述各方的意見,分歧焦點在于以下幾個方面……類似法官在開庭時總結控辯雙方焦點,方便針對性質證答辯,提高效果。

                在歸納出爭議焦點后,接下來就是解決問題了??梢詫懨鞒修k院的意見,表明觀點然后充分論證。在闡明觀點論據的時候,首先用一句話對觀點予以總結。譬如:應當適用XX罪,(1)認定XX罪更能體現行為本質;(2)認定XX罪更便于實務操作。在開篇明義點名觀點點后再展開論述。

                如果檢察環節存在多種觀點的話,可以列明觀點一是什么,觀點二是什么,以及各自的依據。在問題列明時也要提出相應的解決方案,如:本院經審查,傾向于第二種觀點,理由……對認定理由方面要詳細闡明,如:在案證據可以證實……根據相關法律法規、司法解釋等應認定……

                (四)其他需要說明的問題

                該部分不是所有匯報材料中都必須的,而是在一些較為復雜、影響較大、有較大爭議的案件中需要交代,便于決策者了解案件全景。包括案件的背景情況、有無相關領導批示、相關方面協調情況、來信來訪、網絡輿情、原辦案單位辦案經過、獲取重要證據、關聯案件進展處理情況、對其他人員追訴問題、涉案財物扣押凍結等情況。各案情況不一,根據具體的案情來補充說明。

                (五)處理意見

                意見一定要明確,不能模棱兩可含糊不清,因為司法權本質是一種判斷權。首先闡明承辦人對案件的處理意見、理由及法律依據。案件經過檢察官聯席會議討論、向分管領導匯報、檢委會討論的,要分層次如實講明檢察官聯席會議、分管、檢委會的意見,如果意見不一致,要講明分歧的觀點和各自的理由。最后還有結論性的意見:“綜上,本院處理意見為……”

                1.承辦人意見

                2.檢察官聯席會議討論意見

                3. 專家咨詢意見

                4. 分管院領導意見

                5. 檢委會意見

                綜上,本院意見認為……

                (六)下一步工作思路

                1.繼續偵查方向

                2.輿情應對工作

                3.矛盾化解方面

                ……

                (七)附則部分

                報告總體要精煉,篇幅有限,在正文中不方便全部列出的可以附件方式報送。對于不常見的罪名、特別專業的罪名,如辦理侵犯知識產權犯罪、證券類犯罪、新類型犯罪手法案件等,將案件涉及的法律法規、司法解釋、重要的會議紀要、行業規范以及類案檢索(兩高指導案例、典型案例、刑事審判參考案例、公告案例、司法同時間段類似案例等)附于匯報材料后面,供領導決策時參考。

                六、格式規范

                1.嚴格按照公文格式撰寫。一般而言,標題為宋體二號字,行間距為固定值35磅。正文為仿宋GB213字體,行間距為固定值28磅。一級標題為三號黑體字,二級標題楷體,三級標題阿拉伯數字,避免錯別字。

                2.謹慎使用長句,避免一逗到底。多個定語、多個動詞同時出現在一句話的時候,容易引發歧義,也不太看得明白。行文還是宜簡潔,可以寫完后照著讀一遍,看看有無歧義,讀著是否費勁。

                總之,撰寫案件匯報材料是承辦人的一項基礎且重要的工作。集中反映承辦人事實認定、證據分析、法律運用等基本功,也是自身文字駕馭、邏輯思維等綜合素能的體現。求其上者得其中,求其中者得其下,求其下者無所得。唯有事先充分準備,平時不斷摸索總結,才能不斷提升撰寫匯報材料、匯報案件的水平,為集體討論、領導決策提供客觀全面的素材,保證案件穩妥正確處理。

                作者:  編輯:梁爽  
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