<nobr id="hv1zx"></nobr>

      <mark id="hv1zx"><listing id="hv1zx"><pre id="hv1zx"></pre></listing></mark>

          <meter id="hv1zx"></meter>

              <em id="hv1zx"><mark id="hv1zx"><track id="hv1zx"></track></mark></em>
              <del id="hv1zx"><mark id="hv1zx"></mark></del>
              <form id="hv1zx"></form>
                <del id="hv1zx"></del>

                聽新聞
                放大鏡
                三張寫著密碼的銀行卡牽出百人詐騙案
                2022-03-25 09:23:00  來源:檢察日報

                  檢察官發現了多筆異常訂單:手機定位在上海,接的訂單卻在西藏;80公里的路程,十分鐘就跑完了;訂單備注要求搬運3000公斤白菜、40米長的鋼管,這些司機是超人嗎?

                  一起普通的盜竊案中,雇主稱三張銀行卡被員工盜走,但察覺到異常的檢察官開展調查核實后,竟發現雇主展某涉嫌詐騙犯罪……

                  2021年3月24日,展某到派出所報案稱,9天前的下午,其收到銀行短信顯示賬戶資金被轉走,他急忙趕回后發現招聘的員工沈某不見了,還有三張銀行卡也丟失了。當天,警方通過銀行取款監控鎖定了犯罪嫌疑人沈某(因涉嫌盜竊罪立案,后作為詐騙案從犯被并案處理),并順利將他抓捕歸案。隨后,該案被移送至上海市嘉定區檢察院審查起訴。

                  審查起訴過程中,沈某供述稱:展某的三張銀行卡背面寫有密碼。這引起了檢察官的注意:正常人都擔心密碼泄露,為什么展某銀行卡的背面有密碼?

                  通過進一步深挖,檢察官發現,展某雇用沈某是為了幫忙“刷單”。展某屋內有數十張別人的銀行卡,沈某只是順手抽取了其中幾張,以為能夠瞞天過海不被發現。由此,檢察官推斷,這三張銀行卡指向的很可能是另一起詐騙犯罪。

                  在將案件線索移送公安機關后,檢察官持續跟進,多次開展案情研商、引導偵查。在公安機關的抓捕、審訊下,展某的騙局被揭開。經查,2020年11月起,展某利用某貨運平臺新注冊用戶優惠補貼政策,騙取某貨運平臺的優惠和補貼,涉案金額高達50余萬元。

                  隨著案件調查的深入,某貨運平臺公司被詐騙系列案逐漸浮出水面。從某貨運平臺公司提供的一份電子數據中,檢察官發現了多筆異常訂單:手機定位在上海,接的訂單卻在西藏;80公里的路程,十分鐘就跑完了;訂單備注要求搬運3000公斤白菜、40米長的鋼管,這些司機是超人嗎?

                  這些明顯異常的訂單,背后應該還有類似展某一樣的人在刷單“薅羊毛”?在十幾萬條訂單數據中,檢察官通過設置關鍵詞、要件篩選、數據整合,梳理出上百人可能涉案的線索。公安機關對此也十分重視,成立專案組進行偵查。

                  截至目前,嘉定區檢察院已受理某貨運平臺公司被詐騙系列案70余件100余人,涉案人員對其利用貨運平臺“薅羊毛”的犯罪事實均供認不諱,并認罪認罰,主動聯系被害公司退繳違法所得。某貨運平臺公司挽回近百萬元經濟損失。

                  為了給企業提供精準的法治服務,嘉定區檢察院檢察長還帶隊走訪調研了某貨運平臺公司,詳細了解企業平臺審核規范、訂單風控管理、從業人員培訓等情況,主動傾聽企業司法需求。與此同時,該院針對辦案中發現的公司制度不健全、不落實以及管理監督疏漏等問題,制發有針對性的檢察建議,建議公司嚴格落實實名注冊制度和車輛資質現場審核。目前,相關案件均在進一步審理中。

                作者:黃迪  編輯:楊月  
                集群頭條
                案件發布
                新媒體
                微信
                微博
                客戶端
                免费av网站

                <nobr id="hv1zx"></nobr>

                    <mark id="hv1zx"><listing id="hv1zx"><pre id="hv1zx"></pre></listing></mark>

                        <meter id="hv1zx"></meter>

                            <em id="hv1zx"><mark id="hv1zx"><track id="hv1zx"></track></mark></em>
                            <del id="hv1zx"><mark id="hv1zx"></mark></del>
                            <form id="hv1zx"></form>
                              <del id="hv1zx"></del>