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                任留存:和“黑客”賽跑
                2022-02-11 14:40:00  來源:江蘇檢察在線

                  網絡犯罪快速發展演變,對辦案人員提出了新的考驗。南通市崇川區檢察院第三檢察部主任任留存,就是一位與網絡犯罪頻頻過招的檢察官。

                  新思路解決新問題

                  回想起來,2016年辦理的“造股坊”網絡理財詐騙案件對任留存來說,這不但是他職業生涯辦理的第一宗“純正”的網絡犯罪案件,更重要的是他在辦案過程中找到了辦理一般網絡犯罪案件的思路和方法。

                  2015年4月,犯罪嫌疑人王瀟虎、王進濤等4人在馬來西亞利用“造股坊”等虛假理財網站實施網絡詐騙。到案后,4名犯罪嫌疑人均供述詐騙獲利的金額在八百多萬元,然而根據當時已掌握的證據,公安機關初步查實認定的到案被害人金額只有一百多萬元。

                  在這起案件中,犯罪嫌疑人把服務器架在國外,案發時的作案工具電腦、手機都已被銷毀丟棄,想準確找到被害人的信息資料、轉賬流水已失去先機。對此,任留存沒有泄氣,他開始尋求第二種方。他通過多次和公安偵查人員碰頭,反復翻看大量涉案銀行卡的流水資料,了解到許多被害人注冊網站會員時都要通過短信驗證,而短信驗證碼平臺在國內。通過短信觸發記錄,任留存找到了被害人手機號碼,并順著手機號碼成功找到了銀行流水。

                  “現實中盜竊犯罪一般以被害人到案為認定基礎,那么虛擬世界中的類似犯罪也不能認定嗎?能不能結合供述已經和查到的銀行流水作為犯罪金額的認定依據?”為此,任留存和辦案小組的同事反復研究、綜合審查全案后提出,既然犯罪嫌疑人已經供述,并且能夠與電子數據里銀行流水相互印證,那么即便是在無法查實全部被害人的情況下,仍可以根據現有證據認定犯罪數額。最終,任留存依據討論意見起訴,得到了法院判決支持。

                  案結后不久,“兩高一部”頒布《關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》與任留存團隊的觀點一致。

                  滿腦子“專業化”

                  隨著智能手機等新型終端的興起,網上購物日趨火爆。2017年不法分子陸炯等人利用天貓積分優惠活動,采用批量虛構新用戶身份,通過自買自賣套現天貓積分。

                  “民事糾紛,還是刑事犯罪?”任留存開始參閱大量資料,提出主要犯罪嫌疑人陸炯等人構成詐騙罪,而非民事關系中的“不當得利”。該案被評為江蘇省檢察機關法律監督十大典型案例,并被江蘇省檢察院作為保護民營經濟典型案例向公眾發布。

                  “天貓積分”詐騙案件辦結后不久,崇川區檢察院成立了金融網絡犯罪專業化辦案團隊,并指派任留存為團隊負責人。

                  然而,對于當時的任留存來說,接下來的重點是辦案思路和方向的優化,“因為未來新型網絡犯罪會伴隨新的經濟發展業態不斷產生,其復雜、專業程度將超乎想象。我們應該加快從重法律知識向重網絡知識轉變,從重分工負責向重相互配合轉變,從坐堂辦案向親歷辦案轉變,從被動審查向主動核查轉變,從單兵作戰向團隊作戰轉變?!弊鳛檗k案團隊負責人,任留存總是去思考金融網絡犯罪檢察工作的方方面面,“專業化”更是閃現在他腦海中最多的詞。

                  在任留存的提議下,2018年8月,南通市崇川區檢察院又牽頭成立了江蘇省首家金融網絡犯罪研究基地,阿里巴巴高級安全專家和多名法律專家被聘為學術委員會、技術委員會委員。有了基地的優質平臺和技術加持,任留存和他的辦案團隊開始將辦案成果成倍放大,并融入到社會治理工作中。這幾年,他們辦理的多起案件先后獲評最高檢電信網絡詐騙典型案例、江蘇省檢察機關法律監督典型案例、互聯網十大司法創新案例,并入選司法部以案釋法案例庫,撰寫的金融網絡犯罪調研報告、典型案例和白皮書。

                  “讓老百姓知道啥事不能干”

                  “互聯網經濟”“新經濟”撲面而來,裹挾網絡犯罪“負產品”。從中,任留存發現,“老百姓喜歡淘寶、京東、微信、支付寶等‘新經濟’帶來的便利,卻常因為不懂法陷入‘新’陷阱。所以,通過專業化刑事辦案打擊犯罪是一方面,如何讓老百姓知道網上什么事不能干也是很重要的?!?/p>

                  任留存組織團隊人員,通過線上、線下多渠道開展普法,一遍又一遍地告訴老百姓,“自己的二維碼不能提供、不明來源的二維碼不能掃,否則不僅會錢財盡失,還可能牽涉犯罪”。任留存覺得,“只要大爺大媽能聽進去一兩句,引導他們正規理財,只要能讓非法金融少一點、再少一點,我們的工作就沒有白做,我們的辛苦就有意義”。

                  2021年4月,由崇川區檢察院牽頭郵政、公安,街道、快遞行業協會舉辦了南通寄遞行業“斷卡”聯合推進會暨防范電信網絡詐騙專題宣講活動。在辦案過程中,任留存發現多個涉案銀行卡套件均通過寄遞方式進行轉運,于是結合實際制發《關于拒絕非法寄遞“兩卡”的倡議書》,希望以此呼吁全市寄遞企業嚴格執行收寄驗視制度。

                  “未來,與網絡金融犯罪伴生的黑灰產業是重點研究、打擊對象,這對我們的專業化辦案提出了更高的要求?!闭f這話時,任留存正在電子數據實驗室進行數據提取和分析。畢竟,網絡犯罪“跑得太快”,任留存要分分秒秒趕超。

                作者:  編輯:王子鈺  
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